福建省首例“自洗錢”犯罪案 在晉江宣判
日前，由晉江市人民檢察院提起公訴的被告人李某涉嫌信用卡詐騙罪、洗錢罪一案判決有果。晉江市人民法院依法宣判，李某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元；犯洗錢罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣二千元；決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬二千元。這是今年3月1日《刑法修正案（十一）》實施以來，福建省檢察機關(guān)起訴并被作有罪判決的首例“自洗錢”犯罪案件。
據(jù)了解，晉江警方以李某涉嫌信用卡詐騙罪移送審查起訴。晉江市人民檢察院審查發(fā)現(xiàn)，李某在被害人不知情的情況下，使用便攜式POS機盜刷被害人名下多張信用卡，騙取人民幣94699.79元。其中，在2021年3月1日以后，為掩飾、隱瞞金融詐騙罪所得的來源和性質(zhì)，李某將人民幣18996.79元盜刷至其向吳某借用的POS機綁定的銀行賬戶中，隨后吳某按李某的要求將上述款項扣除費率后以微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給李某。晉江市人民檢察院認(rèn)定該行為系“自洗錢”行為，遂以信用卡詐騙罪、洗錢罪對李某提起公訴，晉江法院采納了檢察機關(guān)的指控意見。
《中華人民共和國刑法修正案（十一）》規(guī)定，不僅為他人洗錢構(gòu)成犯罪，“自洗錢”也構(gòu)成洗錢罪，即行為人實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪后，為掩飾、隱瞞自己的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，實施將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券，轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等行為，單獨構(gòu)成洗錢罪，與上游犯罪數(shù)罪并罰。
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