­　　江蘇省海門市一企業(yè)將3000萬元的電子承兌匯票背書給另一家公司后，卻發(fā)現(xiàn)再也聯(lián)系不上對方，他們立即報警。經(jīng)過半個月的全力追蹤，警方轉(zhuǎn)戰(zhàn)江浙等地，成功摧毀一個利用電子承兌匯票貼現(xiàn)詐騙的犯罪團伙，11名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。為了盡快套現(xiàn)贓款，在無法提取現(xiàn)金的情況下，該詐騙團伙竟然一次性購買了近60千克黃金首飾進(jìn)行分贓。不過，他們還沒焐熱就被抓了。

­　　通訊員 馮偉 揚子晚報記者 于英杰

­　　3000萬電子承兌匯票錢款被迅速轉(zhuǎn)移

­　　今年6月15日，海門市某企業(yè)由于急需用錢，經(jīng)人介紹將3000萬元的電子承兌匯票背書（背書是轉(zhuǎn)讓匯票權(quán)利的一種法定手續(xù)，就是有匯票持有人在匯票背面簽上自己的名字，或再加上受讓人的名字，并把匯票交給受讓人的行為）給“洪澤洋興貿(mào)易有限公司”。由于該公司需要的手續(xù)費便宜，加上工作人員看到公司電腦賬面上有1.9億元現(xiàn)金，就將電子承兌匯票背書給了對方。

­　　可給了之后，竟然再也聯(lián)系不上對方，發(fā)覺情況不妙的工作人員立即向海門市公安局報案。海門市警方判斷，該企業(yè)可能遭遇詐騙。海門市公安局刑偵大隊偵查員火速趕到出票行進(jìn)行調(diào)查，卻被銀行告知，出票行已無法控制錢款流向，必須立即與收款方銀行聯(lián)系。因為收款銀行在南京，辦案民警又馬不停蹄趕往南京。

­　　到達(dá)南京后，警方發(fā)現(xiàn)，“洪澤洋興貿(mào)易有限公司”已將匯票背書給了無錫市某服裝廠?！胺缸锵右扇四玫诫娮訁R票后，也是要找下家來提現(xiàn)的。所以，他們經(jīng)人介紹后，和無錫某大型服裝廠接上了關(guān)系，拿到了2895萬余元，且迅速將錢款轉(zhuǎn)移了。”吳彬說。海門市公安局偵查人員迅速請洪澤警方協(xié)助調(diào)查嫌疑單位——洪澤洋興貿(mào)易有限公司。洪澤警方連夜找到該公司的法人代表馮某，但馮某表示，他注冊的公司實際上是個空殼公司，是一個陌生人于去年給了3萬元錢讓他注冊的，答應(yīng)事成之后給予分成，其它的一無所知。

­　　專案組通過調(diào)查很快鎖定了該案中的一名犯罪嫌疑人——陳某?！八谡憬紊啤⒑贾菀粠в腥】钲E象。”吳彬介紹。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，案發(fā)當(dāng)晚，在浙江桐鄉(xiāng)經(jīng)營珠寶店的老板顧某一行5人到其店內(nèi)刷卡消費2000余萬元，拿走59.6千克黃金飾品?！斑@是典型的套現(xiàn)行為?！睂０附M分析，因為涉案金額巨大，嫌疑人不可能取現(xiàn)，所以采用購買黃金套現(xiàn)，還可以迅速將錢洗白。

­　　與此同時，另一組偵查員的取證工作也有了新的進(jìn)展，相繼鎖定了陳某、馮某、魏某、邵某和王某等嫌疑人的真實身份。經(jīng)過排查，專案組在浙江省嘉善縣公安局刑警大隊獲悉，案發(fā)后曾有兩名男子到黃金飾品市場欲出售幾千克的黃金飾品，因店主覺得物品來源不明不敢收購，后兩人又在另一店內(nèi)出售了一根黃金項鏈，而且他們留下了真實的聯(lián)系方式。于是，一張大網(wǎng)在江蘇南京、淮安，浙江嘉善、嘉興兩省四地同時張開。6月22日晚，專案組抽調(diào)30多名民警同時實施抓捕。最終將該案11名主要作案人員悉數(shù)捉拿歸案。

­　　11袋黃金飾品還沒焐熱就被警方查獲

­　　經(jīng)審查獲知，犯罪嫌疑人邵某由于在外欠下了數(shù)百萬元的債務(wù)，就一直想走偏門捷徑撈一筆。2015年9月，邵某找到了老鄉(xiāng)魏某，問他有沒有賺錢的好方法。魏某想到了以前認(rèn)識的家住浙江的楊某。楊某馬上給魏某和邵某支了個高招：做承兌匯票“很賺錢”。于是，邵某立即按楊某說的找到了馮某，讓其注冊了一個空殼公司。接下來，魏某負(fù)責(zé)接承兌匯票，將承兌匯票背書到公司，然后楊某找資金方買斷，到時候不打錢給出票方，或者只打一部分造成經(jīng)濟糾紛的假象。

­　　然而，當(dāng)他們詐騙得手，卻發(fā)現(xiàn)銀行沒有接到大額現(xiàn)金提取預(yù)約，無法取款。于是，狡猾的楊某聯(lián)系了浙江桐鄉(xiāng)的一家珠寶店，購買了59.6千克黃金。這些黃金被分成11個袋子帶到楊某的家中，楊某就在家中“論功行賞”。只是他們?nèi)f萬沒想到，他們的黃金在手里還沒有焐熱，就被警察端了個底朝天。目前，所有犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。