武漢“12.05”特大虛開增值稅發(fā)票案告破 警方抓獲5名嫌疑人
三名外地男子流竄到武漢，注冊了191家空殼公司，與武漢兩名會計從業(yè)人員勾結(jié)到一起，大肆虛開增值稅發(fā)票牟取不法利益，當民警沖進不法分子的窩點時，從里面清理出堆積如山的發(fā)票本、稅控盤、企業(yè)工商資料、公章和法人身份證……
圖為民警查獲空殼公司資料 黃赤橙 攝
記者25日獲悉，在武漢市公安局和市國稅局的通力合作下，“12.05”特大虛開增值稅發(fā)票案告破，警方抓獲了5名嫌疑人，查獲已開出的發(fā)票9500余張，票面金額高達8.5億元。與此同時，國家稅務總局根據(jù)武漢上報的線索進行二次關(guān)聯(lián)，對其他省份有異常開票行為的1625家公司進行了鎖定，挽回國家稅款損失高達55.86億元。此案也近十年來武漢破獲的最大一起虛開增值稅發(fā)票案。
領(lǐng)票增量異常引起稅務部門警覺
2016年11月底，武漢市國稅局發(fā)現(xiàn)，2戶新辦商貿(mào)企業(yè)首次申領(lǐng)發(fā)票要求增量200份、500份。而一般企業(yè)首次申領(lǐng)都是25份發(fā)票。一系列反常舉動，引起稅務干部高度關(guān)注，他們通過排查，迅速鎖定6戶同類型“首次領(lǐng)票超量”預警企業(yè)。這些企業(yè)均存在相同時段注冊、相同地址登記、短期多次增量和交叉人員領(lǐng)票等特征。
“這很有可能又是一起虛開團伙作案。”武漢國稅預警團隊負責人張學東意識到，立即針對這6戶企業(yè)開展購銷關(guān)系網(wǎng)二次分析，發(fā)現(xiàn)53戶企業(yè)與之存在關(guān)聯(lián)，并涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的企業(yè)。
經(jīng)查，這53戶企業(yè)的登記注冊地址均為虛假，且申報進項稅額都是隨意填寫的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，用虛假的進項抵消自身的納稅義務。同時，截至2016年11月底，已向北京等地虛開發(fā)票1082份，發(fā)票均是頂額開具，開票時點都在購票次日一次性開具。
由于案情的復雜性，警稅兩家迅速啟動協(xié)作機制，成立聯(lián)合辦案專班，開展進一步調(diào)查等行動。
“剛開始，我們打算從關(guān)聯(lián)信息入手，摸清這背后的人物網(wǎng)，”武漢市公安局經(jīng)偵支隊四大隊副大隊長陳斌介紹。但他們很快發(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)在工商、稅務留下的信息并不真實，民警“按圖索驥”找到公司地點，多半都是人去樓空。
陳斌還發(fā)現(xiàn)，這些問題企業(yè)隔段時間就會注銷一批，同時公司法人的手機號集體停機，與之關(guān)聯(lián)的微信、QQ也全部注銷。面對反偵察意識極強的嫌疑人，民警的偵查一時陷入膠著。
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