湖北仙桃警方奔襲峨眉山搗毀涉案資金過億元洗錢窩點(diǎn)
中新網(wǎng)湖北仙桃12月1日電 一起發(fā)生在湖北仙桃的網(wǎng)上刷單詐騙案件，牽出四川峨眉山一個(gè)涉案金額過億元的洗錢團(tuán)伙。湖北仙桃警方12月1日發(fā)布消息，在湖北省公安廳集中攻堅(jiān)專班研判支持下，專班民警赴峨眉山市抓獲嫌疑人6名，并安全押回。
10月27日，仙桃市民張女士用手機(jī)上網(wǎng)時(shí)，被人冒充QQ好友，以在某購(gòu)物平臺(tái)買衣服刷單方式分6次轉(zhuǎn)賬，被詐騙30000元。
案發(fā)后，仙桃市公安局龍華山派出所立即受案，搜集證據(jù)，并報(bào)告反詐中心。民警按照該省公安廳打擊整治“涉詐涉毒涉賭”犯罪仙桃集中攻堅(jiān)專班提煉的技戰(zhàn)法，追蹤資金流向，快速獲取一條指向四川峨眉山的線索。
11月18日，仙桃警方組織刑警、特警、龍華山派出所等單位民警，趕赴峨眉山展開偵查抓捕。在當(dāng)?shù)鼐街С窒?，專班民警查明了該團(tuán)伙窩點(diǎn)所在地，并于11月23日采取蹲點(diǎn)守候的方式，搗毀犯罪窩點(diǎn)1個(gè)、抓獲嫌疑人5名，現(xiàn)場(chǎng)扣押銀行卡27張，手機(jī)15部，U盾6個(gè)，電腦1臺(tái)。經(jīng)深挖勸說，于次日迫使嫌疑人羅某向警方投案自首。
11月25日，經(jīng)過連續(xù)12個(gè)多小時(shí)的長(zhǎng)途跋涉，羅某等6名嫌疑人被安全押解回仙桃。
經(jīng)查，6名嫌疑人相互間是朋友或親屬關(guān)系。2020年9月，受陳某等人邀約組織，羅某等5名嫌疑人先后參與為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙洗錢，非法轉(zhuǎn)賬金額過億元。
辦案民警介紹，嫌疑人主要是用自己或家屬的身份信息，辦理多張銀行卡。隨后，按照境外上線要求，將涉案資金轉(zhuǎn)入指定賬戶，從中獲取轉(zhuǎn)賬金額千分之五的傭金，再按比例分配贓款。
目前，6名嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。
民警提示，網(wǎng)上兼職刷單就是詐騙，切勿輕信，更不要轉(zhuǎn)賬。此外，不要隨意出借、出售自己的銀行卡、手機(jī)卡，一旦被不法分子利用，將被依法追究法律責(zé)任。(付水平)
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