知名浙商騙取出口退稅1.6億被判無期

來源:新華網(wǎng) 2015-08-15 19:46 http://www.vtrackmedia.com/ 海峽都市報電子版

　　知名浙商何先永因非法吸收收公眾存款八千余萬、騙取出口退稅1.6億,于2014年被紹興市中級人民法院判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終生,并處沒收個人全部財產(chǎn)。記者13日從紹興中院獲悉,浙江省高級人民法院對此案作出二審裁定,駁回上訴,維持原判。

　　僅有小學(xué)文化的何先永,自上世紀(jì)八十年代初從小作坊開始創(chuàng)業(yè),逐步建成紹興地區(qū)排名前列的大型制衣公司達亨集團,繼而在南非投資。該公司成為全省第二家在海外投資的民營企業(yè),何先永也被譽為“中國制造的非洲拓荒者”。

　　2012年,何先永因非法吸收公眾存款八千余萬被刑事拘留。隨著調(diào)查的深入,何先永名下的達亨公司被查出大量虛開增值稅專用發(fā)票,虛假出口,騙取出口退稅1.6億。

　　經(jīng)查,2007年10月至2012年4月,被告人何先永名下公司達亨制衣、達亨輕紡,在沒有真實貨物在深圳港口出口的情況下,由第三方報關(guān)公司通過員工配單、制單方式,將其他不具有退稅資格企業(yè)委托報關(guān)的出口貨物以虛假出口報關(guān)。達亨制衣、達亨輕紡?fù)ㄟ^上述虛假報關(guān)方式向國稅部門申報在深圳海關(guān)的出口額為3.89億美元。

　　有貨物“出口”,勢必有貨款“入賬”。2007年11月至2012年3月,何先永及其妻子錢某某經(jīng)人介紹高價非法購買3.4億美元用于出口外匯核銷,假裝成境外匯入的貨款。此外,為應(yīng)付稅務(wù)部門檢查,公司通過被告人陳某某等人虛開增值稅專用發(fā)票以形成購入原材料的進項發(fā)票。

　　陳某某等人在這其中扮演“掮客”的角色,分別聯(lián)系不需要增值稅專用發(fā)票的實際購貨方或委托加工方,承諾一定比例的價格優(yōu)惠。從2007年5月至2012年3月期間,僅陳某某一人便為達亨公司虛開增值稅專用發(fā)票5600余份,涉及浙江、福建等多個省份的30余家企業(yè)。

　　高額出口貨物,意味著出口企業(yè)要有相應(yīng)的生產(chǎn)能力。當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門曾質(zhì)疑以達亨的規(guī)模,無力承擔(dān)如此高額出口量。因而,在2009年6月至2012年3月,達亨制衣、達亨輕紡?fù)ㄟ^多家第三方公司,以支付票面金額20%的費用,簽訂虛假的服裝外發(fā)加工合同并開具增值稅專用發(fā)票。

　　為騙取國家出口退稅,提高公司的銀行貸款資質(zhì),何先永及其妻偽造出了一條從原材料采購到外貿(mào)出口的“全產(chǎn)業(yè)鏈條”。2014年11月,紹興市中級人民法院判決何先永犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣十萬元;犯騙取出口退稅罪,判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn),決定執(zhí)行無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn)。之后何先永等人向浙江省高級人民法院提出上訴。

　　省高院日前對該案作出二審裁定,維持原判,駁回上訴。