隨著一張張炫富的照片在朋友圈刷屏,中晉系終于在今年被連根拔起,這個靠著非法集資無限斂財?shù)钠髽I(yè),其規(guī)模已經(jīng)超越了e租寶,今年4月4日中晉系實際控制人徐勤和他的高管團(tuán)隊被上海警方攔在了機(jī)場,一個巨大的龐氏騙局由此揭開。截至案發(fā),中晉累計向2.5萬名投資者非法吸收金額累計近399億元。5月13日,包括徐勤在內(nèi)的中晉系35名高管和業(yè)務(wù)經(jīng)理,因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。
“龐氏騙局” 三四年中晉系吸金399億元
據(jù)警方調(diào)查,徐勤只是一名普通的上海市民,他的父母就是普通的退休工人,他的前妻也是普通工人家庭出身。 從一個無名小輩,在短短三四年間,成立了龐大的中晉系以及國太系兩大公司,非法吸收金額累計高達(dá)近399億元。這一切,是如何實現(xiàn)的?
2011年11月,徐勤就注冊了第一家?guī)в小爸袝x”二字的財務(wù)咨詢公司。中晉這個名字的由來,據(jù)徐勤自己說,是因為在自學(xué)中,他了解到,中國的現(xiàn)代金融業(yè)起源于山西的晉商:日升昌。后來,徐勤還注冊了中晉1824的商標(biāo),因為1824年正是日升昌成立之年。
2012年,從醫(yī)院離職后,徐勤開始了他的致富之路。中晉公司開始運(yùn)作時,全部資本共計500萬元,其中他自己的積累大概100萬左右,問前妻家里借了200萬左右,當(dāng)時招了兩個人,也借來200萬左右。最初,他以許諾每月2%的收益率,短時間內(nèi),就從40名左右的投資者那里,募集到了5000萬元人民幣。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),“中晉系”的資金幾乎全部在內(nèi)循環(huán)——由“合伙企業(yè)”吸納公眾資金至國太控股,國太控股再用資金包裝“子公司”、股市對沖,幾乎沒有任何投資盈利渠道,投資者的本息來自新投資者的資金。徐勤親口承認(rèn):“我們從資金運(yùn)作模式來說就是 龐氏騙局 。”
調(diào)查進(jìn)展 中晉絕大多數(shù)公司幾乎空殼
第一桶金的到來,讓徐勤的野心變得更大,他想要募集50億元資金。為了完成目標(biāo),他砸下重金包裝中晉公司。金茂大廈、環(huán)球金融中心、外灘5號……這是中晉的經(jīng)營場所。著名臺球運(yùn)動員代言、電視節(jié)目冠名、市中心的顯眼廣告牌……這些是中晉的高強(qiáng)度對外宣傳。通過種種包裝手段,中晉系一下子被貼上了高大上的標(biāo)簽。與此同時,中晉用10%到25%不等的高收益來吸引投資者,在去年更是推出了收益率高達(dá)400%的產(chǎn)品。為了完成50億元的目標(biāo),徐勤更是成立了220多家有限合伙企業(yè),絕大多數(shù)幾乎空殼。
5月13日,包括徐勤在內(nèi)的中晉系35名高管和業(yè)務(wù)經(jīng)理,因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。而全面查處之初,警方就已經(jīng)開始了全面追贓的工作。包括對其銀行賬戶,包括車輛、房產(chǎn)、游艇,都進(jìn)行了查封凍結(jié)扣押。包括一些業(yè)務(wù)員的傭金、非法獲利,警方也都在追繳的過程當(dāng)中。
目前已經(jīng)查扣的涉案車輛、游艇,公安部門使用辦案經(jīng)費(fèi)專門租賃室內(nèi)場地,定期保養(yǎng)維護(hù),使其始終保持良好狀況,以利于這些資產(chǎn)后續(xù)拍賣處置時盡可能減少折損。查封的相關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬仍在確認(rèn)中,最終認(rèn)定返還,還需由法院通過判決來裁定。