廈漳泉設(shè)4窩點(diǎn)賬單有2米高

　　經(jīng)兩個(gè)月偵查，一個(gè)盤踞在廈門、漳州、泉州3地的特大犯罪團(tuán)伙終于浮出水面。該團(tuán)伙分工明細(xì)，涉案的銀行賬戶等資料極多，其中僅徐先生一人的銀行賬單堆疊起來便有2米高，這讓民警吃盡了苦頭，足足看了兩天之久。

　　10月24日8時(shí)許，湖里警方在漳州、泉州警方的配合下，兵分四路，一舉摧毀藏匿于湖里區(qū)園山南路、嘉園路、漳州市云霄縣、泉州市豐澤區(qū)等地的4個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)，抓獲郭某盛、林某武、方某燕、田某、鄭某漢等10名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲手機(jī)10余部、電腦4臺(tái)，銀行卡10余張和汽車1輛等作案工具。幾天后，另一嫌疑人方某生也投案自首。

【揭秘】冒用外資公司虛設(shè)“山寨”網(wǎng)站及交易平臺(tái)

　　這個(gè)團(tuán)伙以炒黃金期貨為幌子，騙人錢財(cái)。起初，方某燕等人本想找個(gè)外資公司掛靠，但知道這在國內(nèi)是不被允許的。后來，技術(shù)員田某便上網(wǎng)搜索到一家在美國證監(jiān)網(wǎng)站上可查詢到的正規(guī)美國金融投資公司。田某便建立了一個(gè)網(wǎng)站，將其包裝成美國公司的“中國區(qū)分公司”，再將一個(gè)“山寨”的“MT4”（一款市場(chǎng)行情接收軟件）交易平臺(tái)掛在網(wǎng)站上，供炒黃金的客戶下載使用。

　　“這個(gè)山寨交易平臺(tái)與正版一樣，黃金期貨走勢(shì)數(shù)據(jù)也都與國際同步?？蛻粢詾樽约旱腻X投進(jìn)了美國的市場(chǎng)，實(shí)際上這些錢都在這個(gè)詐騙公司的賬戶中流動(dòng)，山寨交易平臺(tái)都由田某背后操控著。”經(jīng)辦民警介紹，說白了，這個(gè)詐騙團(tuán)伙其實(shí)是個(gè)“莊家”，而客戶都是下莊的賭客。

　　2年時(shí)間內(nèi)，這個(gè)“山寨”交易平臺(tái)最高峰時(shí)，竟有200多名客戶。直到案發(fā)時(shí)仍有60余人，涉案資金4000多萬元。其中以山東淄博、濰坊的客戶居多，這都得益于方某燕早前累積的客戶資源。

　　民警介紹，在國內(nèi)炒賣境外黃金期貨是非法的。據(jù)悉，通過國內(nèi)正規(guī)投資平臺(tái)炒賣黃金，門檻也很高，打底要50萬美金投入。該團(tuán)伙投資門檻則較簡(jiǎn)單，只需身份證，有錢即可，這也是能吸引客戶的原因之一。

操控客戶交易賺取差價(jià)傭金

　　“炒黃金期貨的人都知道這個(gè)軟件，全球90%以上的交易手段都通過這個(gè)軟件來完成?！睋?jù)經(jīng)辦民警陳春明介紹，若使用“MT4”正版軟件，一年租金要上百萬，田某所用的盜版，每月租金要1萬多元。

　　雖有了這個(gè)軟件，起初的詐騙倒也沒那么順?biāo)?。早期，他們便遇上山東淄博一名李姓高手，一個(gè)月被賺走200多萬元。吸取“教訓(xùn)”后，田某找到一款“升級(jí)版”，軟件內(nèi)置兩大功能，可以隨意操控客戶的交易。

　　一是延遲5秒交易功能。在客戶買賣時(shí)，田某可利用時(shí)間差，選擇最高點(diǎn)買進(jìn)、最低點(diǎn)賣出，讓客戶賺少虧多。二是修改數(shù)據(jù)功能，該功能主要針對(duì)比較厲害的客戶。一些投資厲害的客戶賺得比較多時(shí)，該平臺(tái)會(huì)出示預(yù)警，技術(shù)員則在后臺(tái)修改客戶的交易數(shù)據(jù)。警方介紹，正是因?yàn)檫@個(gè)交易平臺(tái)是山寨的，不受官方監(jiān)管，因此他們可以為所欲為。

　　除了靠客戶虧錢，把差價(jià)收入囊中外，該團(tuán)伙還對(duì)每個(gè)客戶抽取每次交易的“傭金”，每次100美元交易費(fèi)。為使旁人不起疑，他們手段比較隱蔽，自設(shè)“三七開”的盈虧率，即讓三成人賺，七成人虧。他們還引用傳銷手法，找“托兒”在網(wǎng)站、QQ群里散布炒金賺錢的謊言進(jìn)而招攬客戶，其中報(bào)警的徐先生便是在“托兒”的網(wǎng)店購物時(shí)被招進(jìn)的。

【團(tuán)伙】海產(chǎn)“土豪”出錢專業(yè)人員出技術(shù)

　　說起這個(gè)犯罪團(tuán)伙的組成，曾在廈門一金融投資公司工作的方某燕算是發(fā)起人之一。

　　據(jù)了解，方某燕曾在金融投資公司就業(yè)，她發(fā)現(xiàn)石油、黃金、期貨的炒賣風(fēng)險(xiǎn)雖大，但利潤(rùn)可觀。回到云霄老家，方某燕對(duì)從事海產(chǎn)養(yǎng)殖的堂哥方某生說起此事，“只要客戶群相對(duì)穩(wěn)定，一年掙個(gè)幾千萬沒問題”。

　　方某生對(duì)此很有興趣，無奈資金有限，他便找上拜把兄弟郭某盛及林某武當(dāng)“股東”。這兩人在當(dāng)?shù)厮闶恰巴梁馈奔?jí)人物，隨后他們又再拉上幾個(gè)小股東入股。有了資金后，有炒金業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的方某燕加上前同事田某、鄭某漢，由田某負(fù)責(zé)技術(shù)，鄭某漢負(fù)責(zé)管理，一個(gè)投資“團(tuán)隊(duì)”就這樣組成了。

　　方某燕等人憑著炒賣黃金，越做越大，盈利300多萬元。原本的兩大股東，十余萬的座駕也升級(jí)了，而本是打工一族的田某買了房，擺過攤的鄭某漢更是成了“高管”，有了豪車。

　　目前，方某燕等人已被刑拘，案件仍在進(jìn)一步審查中。（本網(wǎng)記者 許茵茵 通訊員 陳友青 孫青 文/圖）