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洛江：男子通過“轉(zhuǎn)賬”幫洗錢 涉案2000萬元

來源:閩南網(wǎng) 2022-05-13 18:18 http://www.vtrackmedia.com/

　　閩南網(wǎng)5月13日訊（閩南網(wǎng)記者 陳玉玲 通訊員 陳曉嵐）“操作簡單，來錢快，只要幫轉(zhuǎn)賬洗錢，不提供銀行卡就不會(huì)出事。”這種看似簡單的“好差事”，你心動(dòng)嗎？事實(shí)上，這很可能已經(jīng)涉嫌犯罪。日前，洛江公安分局刑偵大隊(duì)抓獲一名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的嫌疑人蘇某，涉案金額高達(dá)2000萬元。

　　去年7月底，蘇某的表哥陳某向其介紹一個(gè)輕松的兼職項(xiàng)目，稱只要幫轉(zhuǎn)賬“洗錢”，一天可賺200元。

　　剛開始，蘇某還有點(diǎn)猶豫，他意識(shí)到這為網(wǎng)絡(luò)賭博或網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等違法犯罪行為進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移的，但表哥的一句話打消了他的顧慮。表哥告訴他，“只幫忙轉(zhuǎn)賬，不提供銀行卡就不會(huì)出事”。當(dāng)下，手頭并不寬裕的蘇某抱著僥幸心理，在陳某的帶領(lǐng)下走上歪道，成為了洗錢團(tuán)伙中的一員。

　　隨后，二人前往轄區(qū)某辦公地點(diǎn)，夜以繼日地干起活兒來。沒過幾天，兩人的“工資”漲到了一天300元。嘗到甜頭的蘇某和陳某更是一發(fā)不可收拾，短短一個(gè)月不到，就幫犯罪分子轉(zhuǎn)賬洗錢高達(dá)2000萬余元，兩人非法獲利10000余元，其中蘇某獲利6000余元。

　　今年4月至5月，犯罪嫌疑人陳某和蘇某相繼被洛江警方抓獲。

　　目前，案件正在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。

　　洛江公安提醒，天上不會(huì)掉餡餅，掉下來的可能是“陷阱”，切莫因蠅頭小利走上違法犯罪之路。

責(zé)任編輯：方迪
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