閩南網10月19日訊 昨日,記者從廈門海關了解到,在以打擊成品油走私為重點的“國門利劍”行動中,廈門海關成功偵破了一起團伙走私成品油案。經調查,這個以蔡某鞏為首的走私團伙從2010年起的一年半時間里,走私入境成品油共計2.5萬余噸,涉嫌偷逃稅款6400余萬元,影響了國內正常的成品油交易市場。經過半年多的偵辦,該團伙的16名主要成員被一網打盡。
成功抓捕主犯案件偵辦陷入謎局
2011年,廈門海關了解到,在泉州石獅、晉江地區(qū)有走私成品油團伙,其中以蔡某鞏團伙最為活躍,走私成品油數(shù)量最為巨大。廈門海關對該團伙進行了長期布控,并最終掌握了其涉嫌走私犯罪行為的證據(jù)。然而,該團伙人員眾多、耳目廣布,更有眼線窺探著海關緝私部門的一舉一動,抓捕工作進行起來并不容易。
直到去年11月11日,廈門海關見時機成熟,果斷組織警力對主犯實施抓捕,一舉抓獲了6個走私成品油團伙成員共20人。其中,蔡某鞏團伙頭目、財務、會計等也被成功抓獲。
雖然抓捕工作非常順利,可是,案件的進一步審訊卻面臨重重困難。犯罪嫌疑人在海上偷運走私成品油一般采取“海上接力、螞蟻搬家、化整為零”的方式,即安排大船到外海接駁成品油,然后再派小船到沿?!敖恿Α边^駁。一般而言,偵辦走私成品油案件必須把握三個重點環(huán)節(jié):人、船、油。只有三者齊全,方能實現(xiàn)案件的突破。
然而,團伙頭目蔡某鞏雖然到案,但是實施具體走私行為的大小船只的船長及水手卻一直在逃;雖然查獲了團伙買賣成品油的賬目,卻沒有查獲相應的運油船與走私貨品,證據(jù)力度單薄。
調整偵查方向一舉突破成功逮捕
至此,廈門海關決定調整偵查方向,有針對性地對財務、會計進行審訊。廈門海關了解到,該團伙曾于2011年6月、7月、9月間分別被浙江臺州海警、福州海關、福建海警二支隊查獲數(shù)百噸走私成品油的情況。
根據(jù)線索,偵查人員在團伙收支賬目內,找到“虧損”數(shù)百噸成品油的記錄。至此,廈門海關已經充分掌握了蔡某鞏團伙的作案證據(jù)。2011年12月20日,廈門海關依法對蔡某鞏等3人執(zhí)行逮捕。
掌握了該團伙被查獲的三次走私成品油案件的基本情況后,主犯蔡某鞏在事實面前,只得承認曾經組織并參與過走私成品油活動。
至此,偵查人員已經確認蔡某鞏團伙擁有成員數(shù)十人、油船十余艘,先后組織走私成品油活動上百次,走私成品油約2.5萬余噸,涉嫌偷逃稅款6400余萬元。
隨后,廈門海關的偵查人員通過對資料分析,從數(shù)十名涉案人員中,確認了十余人為骨干成員。然而,十余名骨干成員,大部分都是綽號、代號,真實身份不明。為此,偵查人員將抓捕和規(guī)勸投案有效結合起來,對重點抓捕對象制定了具體追逃措施。今年1月至6月,該案先后有11名犯罪嫌疑人在追逃中被抓獲歸案或迫于追逃壓力投案自首,實現(xiàn)了該案的成功告破。