首次破獲關(guān)聯(lián)卡詐騙
思明刑偵大隊詐騙犯罪偵查中隊立即聯(lián)合相關(guān)部門展開調(diào)查。
經(jīng)過縝密摸排取證,11月17日,民警在湖里區(qū)江頭東路一套公寓里沖擊了這一詐騙團伙,當場逮獲了4名嫌犯,其中,3名男子是安溪人,1名女子是南平順昌人。經(jīng)審訊,4名嫌犯交代了自今年8月份以來,在此處設立詐騙窩點實施代辦小額貸款詐騙的犯罪事實。隨后,警方循線從中破獲了40余起案件,涉案金額達20多萬元。

據(jù)思明刑大介紹,騙子之所以能得手,緣于不少市民并不了解關(guān)聯(lián)銀行卡會存在這個漏洞。而此次也是思明刑大首次破獲以銀行關(guān)聯(lián)卡手段實施網(wǎng)絡詐騙的案件;此前破獲的代辦小額無抵押貸款案件,嫌犯使用的幾乎都是騙取小量數(shù)額的“保證金”、傭金等伎倆。
目前,4人已被依法刑拘,案件還在進一步審理中。
手段揭秘
4名嫌犯分工明確
31歲的馬某杰戴著黑框眼鏡,長相斯文,卻是該團伙的頭頭,這一套“關(guān)聯(lián)卡”詐騙手段,是他自己琢磨出來的。
按照分工,29歲的林某平主要負責QQ發(fā)送業(yè)務邀請信息,以及制作百度推廣網(wǎng)頁等。當受害者逐漸進入圈套時,接下來則由27歲的馬某彬出場,他冒充銀行工作人員,按著事先準備好的資料詳細答復受害者疑問,直至受害者深信不疑。
而那名唯一的女性嫌犯——27歲的廖某嬌其實有“三個身份”:第一個是負責“后勤”,由于擔心暴露行蹤,這伙人幾乎不外出,她白天負責煮飯做菜;第二個身份,她還是一名夜場小妹,晚上還要去夜場陪酒,也是“蠻拼的”;第三個身份,她還是該團伙“頭頭”馬某杰的“相好”,這套公寓白天是該詐騙團伙的“辦公地點”,晚上則是她與馬某杰的住房。
據(jù)了解,馬某杰包攬購置電腦、房租在內(nèi)的所有“業(yè)務成本”,除了自己的“相好”外,他對兩個小弟支付的傭金均是10%,即騙得1萬元,每個小弟就能抽成1000元。(記者 曾毓慧 通訊員 思公政 文/圖)