閩南網(wǎng)7月31日訊 街頭遇上業(yè)務員派發(fā)傳單,號稱投資門檻低,回報率高,除了利息外,就連本金也會每月返還。這種投資你心不心動?61歲的老李心動了,直到昨天,他仍不敢相信自己投資150萬元,參與投建的物流園區(qū)早已爛尾多年,而其背后的廣州龍飛揚物流有限公司(以下簡稱龍飛揚)竟只是個空殼公司。
昨日,廈門思明經(jīng)偵大隊對外通報于近日破獲一起非法吸收公眾存款案件,4名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。他們主要拉攏的客戶都是像老李這樣的60歲以上退休老人,而為證明公司實力,他們還打出“眾籌”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新概念,圈錢2400余萬元,騙了118人。
眾籌投建物流園
目標鎖定老年人
老李說,去年6月,他在火車站一帶等車時,遇到一名廣州龍飛揚物流有限公司廈門分公司的業(yè)務員,對方向老李極力推薦公司投建的物流園區(qū)。“他說,他們公司在廣州總部有一棟建設中的物流園區(qū),但因資金緊張無法竣工,正向社會眾籌資金,待竣工后獲利更大。”
很快,業(yè)務員把老李領(lǐng)到公司位于文灶一寫字樓的辦公室。公司總經(jīng)理雷某相接待了他,利用公司宣傳圖冊、PPT等影音資料,向老李詳細介紹了公司。
“投資一年期,每月2分利息,投資兩年期,每月利息6.5分,此外還可返還本金。”聽了雷某相的介紹后,老李心動了。“利息其實就比銀行的高一點,如果超出國家基準利率的4倍,就不受法律保護,2分的利息正好在4倍以內(nèi),我們也有保障。”關(guān)于利息風險,老李倒是考慮到了。
親眼看到這個分公司處在市中心上百平方米的辦公室,從總經(jīng)理、執(zhí)行總監(jiān)、業(yè)務主管再到業(yè)務員等人員架構(gòu)都比較規(guī)范,老李決定投石問路,投5萬元試試水,并與對方簽了兩年期的合同。
很快,次月老李就收到了對方按時返還的本利,加上又跟著業(yè)務員前往廣州實地考察了正在建設中的物流園區(qū),老李又逐步加大了投資。從去年6月到9月,老李陸續(xù)將150萬元存款全投了進去。
103名投資客報案
老夫妻被騙450萬
與老李一樣的投資客,有100多人。他們大多是在火車站到文灶一帶被派發(fā)傳單的業(yè)務員拉攏,這些人多是退休老人,其中年齡最大的是80歲,最年輕的是42歲。
對這些投資客,龍飛揚并未“怠慢”,不僅按時發(fā)放利息本金,還時不時贈送油、米、面等生活用品,還定期組織一些投資20萬元以上的客戶免費到廣州旅游,實地考察廣州總部的物流園區(qū),“展現(xiàn)公司實力”。
今年5月初,有投資客到龍飛揚公司查看時,發(fā)現(xiàn)公司早已關(guān)門大吉,業(yè)務員乃至總經(jīng)理都已經(jīng)失聯(lián)。一打聽,才知道龍飛揚廣州總公司的董事長梁某余,早在4月29日就在廣州投案自首,因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑拘。
這下投資客們都急了。5月7日上午,包括老李在內(nèi)的103名受害人到思明經(jīng)偵大隊報警,他們每人投資金額為1萬元到300萬元不等,投資總額達1900余萬元。其中一對70多歲的老夫妻損失最大,從去年8月起,分12次共投入450萬元,只拿回100多萬元利息加本金。
龍飛揚是空殼公司
物流園爛尾多年
思明警方成立專案組調(diào)查。
專案組偵查發(fā)現(xiàn),廣州龍飛揚物流有限公司其實早已資不抵債,公司雖然正規(guī)注冊,但根本沒有實業(yè),是個不折不扣的空殼公司,其吹噓的物流園區(qū)早已爛尾多年。公司在廣州當?shù)睾蛧鴥?nèi)其他省市都以類似手法開辦了分公司,非法吸收公眾存款。
梁某余是總公司負責人,分公司眾籌到的錢60%交到他手上,其余則由分公司旗下的負責人和業(yè)務員分掉。梁某余也是“編劇”,鼓吹物流行業(yè)如何賺錢,眾籌投建物流園,加上本利返還客戶的模式,都是由他一手設計,并傳授下去。而為了拉攏更多的投資客,旗下業(yè)務員心里也有固定的“臺詞”,時下新興的“互聯(lián)網(wǎng)+”概念也被他們寫入“劇本”。而何為“互聯(lián)網(wǎng)+”,他們都只會說,并沒有真懂。
警方確定嫌疑人邱某香、鐘某華、雷某相、余某棉、雷某銘等人的真實身份和信息,立即展開上網(wǎng)追逃和抓捕。7月13日,專案組經(jīng)過20多個小時的蹲點守候,在人才中心抓獲邱某香、鐘某華。7月20日,在福州鐵路公安處的協(xié)助下成功抓獲雷某相。經(jīng)廈門民警提訊,梁某余對其非法吸收公眾存款的犯罪事實供認不諱。
據(jù)統(tǒng)計,該案受害人有118人,涉案資金高達2400余萬元。(海都記者 許茵茵 實習生 吳夢薇 通訊員 沈曉麗)