廣招股東私籌2000萬建銀行福建首例擅自設立金融機構案破獲

來源:閩南網(wǎng) 2015-09-26 08:23 http://www.vtrackmedia.com/ 海峽都市報電子版

　　閩南網(wǎng)9月26日訊大肆宣稱要籌資60億美元建“臺灣金門銀行”，還沒向廈門市銀監(jiān)局遞交申請材料，也沒有獲得有關部門審批，就已在各地招納“股東”，籌集投資款2000萬元人民幣。

何某花費心思設計的銀行官網(wǎng)截圖

　　昨日，廈門警方對外通報，破獲省公安廳掛牌督辦的我省首例擅自設立金融機構案，抓獲犯罪嫌疑人何某，挽回經(jīng)濟損失1500萬余元。

　　今年3月，因擅自設立金融機構案，何某已被廈門中級人民法院判處有期徒刑1年6個月。

　　2014年3月11日，思明公安分局經(jīng)偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)海西汽配城一辦公樓外，掛有“臺灣金門銀行籌備委員會”招牌，立即將該情況上報。

　　廈門市公安局經(jīng)偵支隊與廈門市銀監(jiān)局聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)他們并未向銀監(jiān)局提交申請材料，警方初步認定，這是一個非法金融機構，并立案偵查，于2014年3月13日，抓獲犯罪嫌疑人何某（男，河南鄭州人，47歲）。

　　經(jīng)查，何某未經(jīng)有關部門批準，就對外宣稱要籌資60億美元建“臺灣金門銀行”，并承諾以每50萬元可獲得0.1%股份的條件，在四川、廣東等地招納“股東”，募集投資款共計人民幣2000萬元。

　　為了最大限度地挽回群眾的經(jīng)濟損失，民警重點圍繞何某的資產(chǎn)情況展開調(diào)查，并在其個人銀行賬戶中，發(fā)現(xiàn)了1580萬余元的資產(chǎn)，辦案民警第一時間趕赴深圳、鄭州等地，凍結涉案資金。

　　據(jù)了解，何某此前曾是財經(jīng)系統(tǒng)的公職人員，之后下海從商，在河南開設咨詢公司。而2013年9月開始，就在廈門大肆宣稱要籌建“臺灣金門銀行”，何某自命為“行長”、“秘書長”，還花費心思設官網(wǎng)、企業(yè)LOGO，甚至將廣州、廈門的公司內(nèi)部裝修及員工服裝都設計成統(tǒng)一風格。

　　廈門市公安局經(jīng)偵支隊民警楊銀峰提醒，申請設立金融機構，應當先申請籌建。（海都記者許茵茵通訊員廈公宣）

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