江西九江籍居民的一張銀行卡在千里之外的山東某地涉網(wǎng)絡(luò)詐騙案，民警緊盯這一細(xì)微線索，尋蹤覓源、抽絲剝繭，歷時(shí)4個(gè)多月深挖出一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，成功打掉一個(gè)“公司化”運(yùn)作的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，涉案金額達(dá)4億元。

　　涉案的銀行卡開戶名顯示是柴桑區(qū)岷山鄉(xiāng)熊某，接到該卡曾在山東某地關(guān)聯(lián)一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案信息后，江西省九江市柴桑區(qū)反詐中心民警于5月份對(duì)熊某的情況進(jìn)行調(diào)查分析，發(fā)現(xiàn)熊某經(jīng)常出入九江市城區(qū)某寫字樓。通過觀察，民警注意到，與熊某一道規(guī)律性出入該寫字樓的還有不少人。這時(shí)，一家名為“九江半藏”貿(mào)易有限公司隨即進(jìn)入警方視線。

　　經(jīng)查，“半藏公司”經(jīng)營(yíng)許可范圍為銷售代理、互聯(lián)網(wǎng)銷售、國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理等。該公司組織結(jié)構(gòu)縝密，管理規(guī)范，崗位分工明確，不知情的人以為這就是一家合法的互聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易公司。但民警看出了異常，這個(gè)公司清一色年輕人，有條不紊三班倒，24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，通宵達(dá)旦燈火通明，有什么業(yè)務(wù)會(huì)如此繁忙？

　　經(jīng)過民警進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“半藏公司”工作區(qū)域除了電腦外，還有大量銀行卡、U盾和手機(jī)卡。并且，排查公司經(jīng)營(yíng)人、參與經(jīng)營(yíng)人以及員工名下的銀行卡信息，均涉嫌接收網(wǎng)絡(luò)詐騙或賭博資金轉(zhuǎn)賬，甚至連他們親朋好友的銀行卡信息也在其他網(wǎng)絡(luò)詐騙或賭博的案源中留有痕跡，由此判斷“半藏公司”涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙或賭博。

　　隨著調(diào)查的深入，民警發(fā)現(xiàn)“半藏公司”實(shí)際控制人為吳某（化名），熊某為法定代表人并全權(quán)代管公司，而公司其他員工均以不等額資金入股方式參與公司運(yùn)營(yíng)，收入來源為基本工資加業(yè)務(wù)提成和股金分紅。在高收入欲望驅(qū)動(dòng)下，公司員工大肆向身邊親朋好友轉(zhuǎn)借、租用或收購(gòu)銀行卡。股東和員工將到手的銀行卡綁定網(wǎng)銀后，轉(zhuǎn)手交給“半藏公司”，用于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為上游網(wǎng)絡(luò)詐騙或賭博公司“跑分”洗錢獲利。經(jīng)調(diào)查，其中有名股東曾一次性向公司提交80余張銀行卡。

　　經(jīng)大量摸排偵查，8月上旬，正當(dāng)民警準(zhǔn)備對(duì)“半藏公司”實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)公司一夜之間人去樓空。難道是警方的秘密偵查走漏了風(fēng)聲？經(jīng)過再次追蹤得知，“半藏公司”已將設(shè)備和人員整體搬遷到城區(qū)另外一家電競(jìng)酒店，業(yè)務(wù)照常開展，只是人員少了一些。當(dāng)民警第二次準(zhǔn)備出手時(shí)，該公司又一次悄然隱匿，不知去向。

　　9月初，民警在九江城區(qū)某廢棄建材城發(fā)現(xiàn)了“半藏公司”的蹤跡。經(jīng)過連續(xù)幾天的晝夜蹲守，9月9日晚，民警抓住時(shí)機(jī)，出動(dòng)20余名警力對(duì)“半藏公司”犯罪團(tuán)伙進(jìn)行抓捕。

　　在抓捕行動(dòng)中，民警成功將以吳某為首的12名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲用于作案銀行卡30余張、作案手機(jī)20余部、臺(tái)式電腦8臺(tái)以及其他作案工具若干。經(jīng)審訊，吳某交代其自3月份以來，以“半藏公司”名義先后網(wǎng)招工作人員，專門為電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博代收代付轉(zhuǎn)移涉案資金，賺取傭金的違法事實(shí)。

　　“半藏公司”涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，至案發(fā)，該公司先后累計(jì)為電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博非法代收代付轉(zhuǎn)移資金達(dá)4億元，賺取傭金88萬余元。目前，該案件正在進(jìn)一步審理之中。

　?。偱_(tái)記者 范存寶 石坤）