中新網(wǎng)太原5月28日電 非法利用現(xiàn)貨行情交易軟件，虛構(gòu)行情走勢，詐騙客戶資金，涉案金額近千萬元。28日，山西省太原市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，并對外通報(bào)，該網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案犯罪嫌疑人已被抓獲。

　　據(jù)悉，2014年4月，公安部組織偵辦代號為“3.20”專案的系列網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案。犯罪嫌疑人通過購買軟件公司開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)軟件，搭建非法交易平臺(tái)并發(fā)展下線代理公司，虛構(gòu)大宗商品、貴金屬等交易，以高額回報(bào)為誘餌，誘騙客戶投資，并通過后臺(tái)操控詐騙投資人錢財(cái)。上述交易活動(dòng)均未進(jìn)入真實(shí)交易市場，涉案資金系通過北京、重慶等地第三方支付平臺(tái)流通。初步偵查發(fā)現(xiàn)，涉及全國20余個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。

　　太原市公安局刑偵支隊(duì)根據(jù)公安部下發(fā)的線索，發(fā)現(xiàn)山西某農(nóng)產(chǎn)品交易市場有限公司負(fù)責(zé)人郭某等人有非法利用現(xiàn)貨行情交易軟件，虛構(gòu)行情走勢，詐騙客戶資金的重大犯罪嫌疑，遂于2014年5月26日對郭某等人涉嫌詐騙案立案偵查。2014年5月27日，民警將涉嫌詐騙罪的郭某、祁某、姜某、王某等人抓獲。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人郭某于2013年11月5日成立該公司并擔(dān)任總經(jīng)理后，招聘犯罪嫌疑人姜某，負(fù)責(zé)以高額回報(bào)為誘餌發(fā)展下線代理商；招聘犯罪嫌疑人祁某，負(fù)責(zé)協(xié)助管理公司并管理下級代理商和客戶；招聘犯罪嫌疑人王某，負(fù)責(zé)對本公司購買的現(xiàn)貨交易軟件進(jìn)行技術(shù)維護(hù)、備份等工作。

　　2013年10月左右，在沒有獲得國家相關(guān)資質(zhì)、沒有農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨進(jìn)貨渠道和實(shí)物交割準(zhǔn)備的情況下，犯罪嫌疑人郭某以山西某交易市場有限公司的名義，租賃某計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所制作的“山西某某行情分析系統(tǒng)”和“山西某交易市場交易客戶端”軟件以及服務(wù)器，以建設(shè)銀行E商貿(mào)通第三方支付平臺(tái)為資金交易平臺(tái)，以返傭手續(xù)費(fèi)為誘餌發(fā)展下級代理商及其客戶，開始引誘客戶在虛假的行情市場內(nèi)注資來進(jìn)行電子現(xiàn)貨(八角、駿棗、蕎麥等)交易。同時(shí)委托犯罪嫌疑人張某(天津某特種鋼交易市場管理有限公司工作，現(xiàn)由天津市濱海新區(qū)警方上網(wǎng)追逃)雇傭操盤手，利用交易客戶端軟件的后臺(tái)功能，向現(xiàn)貨交易市場內(nèi)注入大量虛擬資金，在不受現(xiàn)貨市場真實(shí)行情走勢的影響下，隨意控制現(xiàn)貨交易行情，對客戶的真實(shí)資金反向操作導(dǎo)致多數(shù)客戶被騙。

　　在交易期間，犯罪嫌疑人郭某制定“一手”(或“一批”)現(xiàn)貨收取1元手續(xù)費(fèi)的原則來賺取傭金，其手續(xù)費(fèi)的80%左右返還給代理商、10%左右返還給介紹業(yè)務(wù)的“大區(qū)經(jīng)理”、公司自留10%左右。根據(jù)資金交易數(shù)據(jù)，自2014年1月17日至2014年5月26日期間，犯罪嫌疑人郭某等人共收取客戶及代理商的手續(xù)費(fèi)共計(jì)633.8047萬元人民幣(其中郭某實(shí)際獲得60余萬元人民幣，全部用于公司日常開銷，剩余手續(xù)費(fèi)返回給“大區(qū)經(jīng)理”和代理商)，并利用以上手段詐騙多名客戶共計(jì)347.50736萬元人民幣。本案共破案60余起，2015年以來，陸續(xù)核查線索并破案13起。