一邊忽悠代理商注資
一邊制作假網(wǎng)站迷惑
警方認(rèn)為這是一起“非常新穎、很有欺騙性”的集資詐騙招數(shù)。
“先讓代理商在捷通卡的網(wǎng)站上注冊一個賬戶,然后往里面注入資金,要求代理商通過這個賬戶平臺來從事手機充值業(yè)務(wù),類似于‘支付寶’模式?!泵窬f,代理商通過這平臺操作的每筆業(yè)務(wù),都可以獲得多達10%的回扣,利潤月結(jié),每次合作期滿后代理商可以從賬戶內(nèi)全額提現(xiàn)?!捌鋵嵕褪莻卧煲粋€可以由代理商自由控制資金動向的平臺?!?/P>
在合作初期,葉某榮夫妻確實依約及時返還款項并支付相應(yīng)利潤,但代理商們完全不知情,其實捷通達公司根本就沒有所謂的“慢充”業(yè)務(wù),進入賬戶內(nèi)的錢都被葉某榮控制起來,這就是集資的過程。
今年10月16日過后,葉某榮突然違約,未按時支付相應(yīng)的利潤,10月29日無法在捷通達賬戶中的余額提現(xiàn),葉、何兩人不斷找借口推脫,并于10月底逃匿,導(dǎo)致客戶無法提現(xiàn)。
此外,葉某榮還在今年6月份開發(fā)出了“升級版”的集資模式,打著“手機慢充轉(zhuǎn)快充”的旗號,通過平臺提供5天及10天周期的操作模式,承諾將支付6%左右的合作利潤,誘使客戶先在前期投入小額資金,并按時返還本金、支付利潤。隨后以業(yè)務(wù)量增大為由,要求客戶不要提現(xiàn),繼續(xù)加大資金投入,并要求客戶直接將款項轉(zhuǎn)入其個人賬戶以便操作。
為何這兩種集資模式都沒被戳穿?今年7月份,葉某榮就做好了預(yù)防手段,他親自到代理商的電腦上安裝了所謂的“捷通達企業(yè)財付通數(shù)字證書”,并制作了一個虛假的“財付通”網(wǎng)頁(www.tenmpay.com),在該頁面上顯示虛假的資金交易內(nèi)容,因為該網(wǎng)頁與真實的財付通官網(wǎng)界面完全相同(www.tenpay.com),讓被害人誤以為其登錄的就是財付通企業(yè)頁面,并更加相信資金交易內(nèi)容有實際發(fā)生。
猜測
攤子太大崩盤?
豪賭掏空家底?
據(jù)知情人介紹,在公司成立之前,葉某榮夫婦憑借著對網(wǎng)絡(luò)科技的精準(zhǔn)判斷,成為手機充值業(yè)的龍頭?!疤詫毦W(wǎng)上60%的業(yè)務(wù),都是他攬下來的?!笔忻衩砍渲?00元,葉某榮就能賺1元到1.5元,利潤很可觀。公司成立時,夫妻倆身家就已上億。
記者也了解到,案發(fā)前捷通達公司規(guī)模很大,社區(qū)連鎖直營店在廈門有18家,在全國有1400家。規(guī)模這么大的公司會突然倒閉,記者咨詢公司多位老員工后,得出了兩種答案。
一種說法是攤子太大導(dǎo)致崩盤。知情人說,其實這1400多家社區(qū)店里,除了少數(shù)幾家有盈利外,絕大多數(shù)都是虧本在做。葉某榮把網(wǎng)上手機充值業(yè)務(wù)賺來的錢補貼到社區(qū)店來做,把社區(qū)店打造成集手機充值、水電煤氣繳費、e通卡充值等一體的便民服務(wù)中心。但后期根本無力支持,只好通過集資的方式來騙錢。
而另外一種說法是,葉某榮經(jīng)常去澳門賭博等輸錢,家底被掏空。
但葉某榮能集資獲得巨款,知情人說這也和他為人有關(guān)。他生性豪爽,花錢大方,對朋友講義氣,口才也不錯,“即使項目怎么都賺不到錢,他都會說得很好聽,等你的錢進了他口袋,你還以為他在幫你賺錢?!?/P>
目前對于涉案的9.212億元資金的去向,以及葉某榮集資詐騙的具體動機,警方還在進一步調(diào)查審理中。