廈門史上規(guī)模最大電信詐騙案宣判騙術(shù)揭秘雇專人寫“詐騙劇本”

來源:閩南網(wǎng) 2013-08-30 09:44 http://www.vtrackmedia.com/ 海峽都市報(bào)電子版

　根據(jù)公安部部署，廈門市公安局遠(yuǎn)赴柬埔寨參加對跨國電信詐騙集團(tuán)的統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，并將其中64名大陸犯罪嫌疑人押回廈門立案偵查。該64名犯罪嫌疑人中，8名因涉及未滿16周歲或證據(jù)不足或有嚴(yán)重傷病等原因，而被依法釋放或取保候?qū)彙?

　　這一系列詐騙大案，也引起了最高人民法院的重視。昨天廈門中院宣判后，最高人民法院還在廈門舉行了專題新聞發(fā)布會，探討如何嚴(yán)懲電信詐騙犯罪，并分析此類詐騙特點(diǎn)和對策。

　　騙術(shù)揭秘

　　雇專人寫“詐騙劇本”

　　導(dǎo)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，這些詐騙團(tuán)伙還雇請專人編寫“詐騙劇本”，對新入伙的人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，將詐騙流程模式化、固定化，以提高詐騙的成功率。

　　此次宣判的系列電話詐騙案，雖然受害者多達(dá)180多人，但騙子的“劇本”主要分為兩類，一類是“你涉嫌洗錢犯罪”，另一類是“你信用卡透支賬戶將被凍結(jié)”。

　　騙術(shù)1：“你涉嫌洗錢”

　　“你涉嫌洗錢，我們要凍結(jié)你的銀行賬戶?！睉{借這樣一個(gè)簡單的理由，被告人姚某等人竟然騙走633萬多元。

　　經(jīng)查，此類騙局先由“一線”人員冒充公安局的普通警員，致電被害人，聲稱被害人可能涉嫌為他人洗錢犯罪，并要求核實(shí)被害人的身份情況；隨后，“二線”人員冒充公安局的刑警隊(duì)長，確認(rèn)被害人的身份證和銀行卡已經(jīng)被其他犯罪嫌疑人所使用，存在洗錢犯罪嫌疑，要求“配合調(diào)查”；最后，“三線”人員冒充檢察官或檢察官特別助理，要求被害人配合司法機(jī)關(guān)進(jìn)行“資金審查”，誘騙被害人往指定的詐騙賬戶轉(zhuǎn)賬或匯款。

　　騙術(shù)2：“你信用卡透支”

　　在這類騙局中，“一線”人員冒充法院的工作人員，謊稱被害人信用卡透支被銀行起訴，法院將凍結(jié)被害人名下所有資金。

　　這類騙局可怕的是，騙子來電號碼會顯示出和當(dāng)?shù)胤ㄔ阂粯拥碾娫捥柎a。等到被害人接聽后，騙子就通知接聽者“到法院領(lǐng)傳票”。

　　等被害人受騙后進(jìn)行辯解時(shí)，“法官”就建議其“報(bào)警”處理。隨后，“二線”和“三線”又分別冒充民警和檢察官，誘騙被害人將錢款存入詐騙集團(tuán)使用的銀行賬戶。

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