出資千萬元幫人假增資 800萬元瞬間“飛了”
揭秘：虛假增資 過賬就扣錢
原來，郭某欠了銀行1000萬元，承兌匯票到期日將至，他卻無力還款。為還銀行款項，郭某等人設下騙局，以公司需要“再次增資”為名，向曾老板“借款”，其實就是騙財。
隨后郭某指使同伙找曾老板協(xié)商，讓曾老板在驗資后，將增資款轉至該公司在銀行的基本賬戶“過賬”。
可怕的是，一邊騙曾老板說“錢只是過賬”，另一邊，郭某卻指使同伙找銀行負責人商談，表示近期將有一筆資金進入公司賬戶，讓銀行凍結這筆款項，以償還承兌匯票欠款。
郭某原本設想，騙取曾老板的“增資款”用于還債，即使曾老板上門討錢，也是民間借貸糾紛，只要公司沒錢，曾老板也沒轍。但他沒想到，曾老板竟然報警告他詐騙。
案發(fā)后，郭某的同伙阿龍和阿建先后被抓獲歸案。公安機關依法凍結了銀行內(nèi)部賬戶內(nèi)的500萬元，后由法院扣劃歸還被害人曾老板。
但是，郭某潛逃海外，直到今年3月份，才被公安人員從菲律賓押回廈門。據(jù)郭某同伙供述，郭某原本與人合伙一起從事放高利貸的生意。他們通過購買小企業(yè)后搞虛假增資，將公司注冊資本大幅增加后，再向銀行貸款，取得貸款后，大部分資金用于放貸。不幸的是，案發(fā)前，其合伙人因放貸款收不回來“突然失蹤”，留給郭某一大堆債務。
調(diào)查：違規(guī)放貸成詐騙“推手”
近日，廈門中院審理后認為，主犯郭某伙同他人騙取被害人錢款800萬元，其行為已構成詐騙罪?？紤]到被害人的經(jīng)濟損失已追回大部分，可酌情從輕處罰，因此，中院一審判處郭某有期徒刑十四年零六個月，并責令郭某與同案犯共同退賠被害人經(jīng)濟損失300萬元。
法官認為，這是一起因銀行違規(guī)放貸造成貸款無法收回引發(fā)的詐騙案件。沒有銀行的疏忽和放任，郭某等人就無法從事高利貸生意，更不會引發(fā)這起詐騙案。
種種證據(jù)表明，郭某為騙貸虛假增資并指使他人制作虛假證明文件。而銀行審核中存在過錯，審核開具出1000萬元的銀行承兌匯票，供郭某等人貼現(xiàn)后放高利貸，最終埋下禍根。
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