年終歲首,詐騙案件時(shí)有發(fā)生,專(zhuān)門(mén)針對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員的詐騙更是新招頻出,讓人防不勝防:有人可能冒充你的老板,讓你轉(zhuǎn)賬給客戶(hù);有人可能冒充你的客戶(hù),年底找你收余款;有人可能冒充警察,虛構(gòu)逮捕令,恐嚇你轉(zhuǎn)賬。
警方提醒市民特別是財(cái)務(wù)人員:警惕潛伏在QQ群里的陌生人,警惕網(wǎng)上的“熟人”或客戶(hù),轉(zhuǎn)賬前,務(wù)必先電話或者見(jiàn)面確認(rèn),以防被騙。

冒充老板
潛伏企業(yè)內(nèi)部Q群
對(duì)財(cái)務(wù)“發(fā)號(hào)施令”
小靜(化名)是同安一家公司的財(cái)務(wù)人員,半個(gè)月前,同事小K告訴她,老板讓她加一下他的新QQ,小靜沒(méi)有多想照做了。“你幫我查一下今天公司流動(dòng)資金可用的有多少?”“老板”在網(wǎng)上問(wèn)她,得知有72萬(wàn)元,“老板”稱(chēng):“我這邊要付款,你幫我安排一下。”小靜沒(méi)有懷疑,當(dāng)即準(zhǔn)備安排匯款,中途“老板”還交代:“安排好后把單子發(fā)給我,我發(fā)給收款方。”
在交流中,“老板”顯得非常老練,幾乎滴水不漏。小靜深信不疑,當(dāng)天,她分9次轉(zhuǎn)出了41萬(wàn)元。轉(zhuǎn)完款,小靜碰到了真正的老板,一問(wèn)才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。
警方分析
同安刑偵大隊(duì)詐騙犯罪偵查中隊(duì)民警說(shuō),企業(yè)的財(cái)務(wù)人員掌握著公司的“財(cái)政大權(quán)”,經(jīng)手的款項(xiàng)動(dòng)輒幾十萬(wàn)元,稍不注意極有可能被騙。在這起案件中,詐騙團(tuán)伙成員先是混進(jìn)企業(yè)內(nèi)部QQ群,先冷眼旁觀收集信息,確認(rèn)群里的公司老板和公司財(cái)務(wù)人員的QQ,以及日常網(wǎng)絡(luò)交流的口吻等,再利用QQ頭像、簽名等細(xì)節(jié)冒充老板,騙取財(cái)務(wù)人員和公司其他人員的信任,最后實(shí)施詐騙。
冒充客戶(hù)
“客戶(hù)”年底催余款,錢(qián)進(jìn)了騙子的口袋
小娟(化名)是廈門(mén)一家公司的財(cái)務(wù)人員,有一天上班時(shí),她的QQ收到“慈溪市某電子有限公司”發(fā)來(lái)的信息,對(duì)方問(wèn)她:“什么時(shí)候能把剩余貨款給我?”小娟向老板請(qǐng)示,老板證實(shí),確實(shí)欠這家公司錢(qián)。小娟準(zhǔn)備將4.6萬(wàn)元匯給對(duì)方。對(duì)方稱(chēng),賬號(hào)改動(dòng)了,按這個(gè)新賬號(hào)轉(zhuǎn)賬。幾天后,老板又讓她把剩余的10萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給了對(duì)方。
沒(méi)想到,幾天后,慈溪市那家電子有限公司來(lái)電,稱(chēng)未收到貨款。他們這才發(fā)現(xiàn)被騙。
警方分析
同安刑偵大隊(duì)詐騙犯罪偵查中隊(duì)民警說(shuō),年終催繳余款的情況常見(jiàn),容易讓不法分子有機(jī)可乘,詐騙分子冒充客戶(hù)要求打款,這是冒充QQ好友詐騙的升級(jí)版,如今也有可能冒充微信好友作案,因此,各企業(yè)年底結(jié)余款,不要疏于核實(shí)對(duì)方的真實(shí)身份。
冒充公安
公安局的電話你都敢掛?騙子喋喋不休
黃女士是我市一家農(nóng)業(yè)企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,最近幾天,她接連接到“廈門(mén)市公安局”和“福州市公安局”的電話,對(duì)方都主動(dòng)先報(bào)出黃女士的準(zhǔn)確身份證號(hào)碼。“我是廈門(mén)市公安局的,跟你核對(duì)一下身份證號(hào)碼。”黃女士說(shuō),對(duì)方報(bào)出的身份證號(hào)碼準(zhǔn)確無(wú)誤。
黃女士平時(shí)防騙意識(shí)比較強(qiáng),當(dāng)即掛了電話。不一會(huì),“廈門(mén)市公安局”又來(lái)電:“你怎么可以掛公安局的電話?”對(duì)方喋喋不休,黃女士沒(méi)有理會(huì)。過(guò)了幾天,來(lái)顯區(qū)號(hào)為0591的“福州市公安局”電話又來(lái)了,手法如出一轍,她當(dāng)即掛斷電話,沒(méi)有受騙。
黃女士說(shuō),冒充兩地公安局打來(lái)詐騙電話的時(shí)間,僅相隔兩三天。
警方分析
同安刑偵大隊(duì)詐騙犯罪偵查中隊(duì)民警說(shuō),騙子冒充公檢法機(jī)關(guān)實(shí)施詐騙,通過(guò)各種渠道獲取身份信息,以財(cái)務(wù)人員利用銀行賬戶(hù)洗錢(qián)、參與非法交易、銀行賬戶(hù)被凍結(jié)等為由實(shí)施詐騙,當(dāng)財(cái)務(wù)人員不配合時(shí),對(duì)方甚至可能虛構(gòu)逮捕令,恐嚇財(cái)務(wù)人員等,使得財(cái)務(wù)人員方寸大亂,稀里糊涂被騙。
相關(guān)
案例
河南會(huì)計(jì)被騙3866萬(wàn)元
26歲的張小姐是河南一家公司的會(huì)計(jì),2014年3月,有外地“檢察官”來(lái)電,以她涉嫌毒品案件,需凍結(jié)銀行賬戶(hù)為由,先后騙走3866萬(wàn)元,其中66萬(wàn)元是私人存款,3800萬(wàn)元是公款。
由于騙得的金額龐大,詐騙團(tuán)伙透過(guò)層層網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)賬,先將錢(qián)由菲律賓的主機(jī)轉(zhuǎn)到中國(guó)大陸的人頭賬戶(hù),再由臺(tái)灣的同伙,透過(guò)臺(tái)灣的便利商店及提款機(jī)提領(lǐng),分工專(zhuān)業(yè)而細(xì)密。兩岸警方經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間布線追查,分批逮捕了李某等20名詐騙團(tuán)伙成員。